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瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

2022-08-05 作者:火狐体育官网   来源:火狐体育官方网站app

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于 2022年5月13日以书面传线.会议的时间、地点和方式

  公司第九届董事会第一次会议于2022年5月19日下午3:30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

  本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由半数以上董事共同推举刘军董事主持会议,公司部分监事及高级管理人员列席。

  选举刘军先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  聘任谭剑光先生、李华伟先生为公司副总经理,孙娜娟女士为公司总会计师及董事会秘书,上述人员具体任期与第九届董事会相同。

  公司独立董事对议案3、4发表独立董事意见,请详见指定信息披露网站巨潮资讯网()公告。

  刘军先生,1970年1月出生,大学学历,硕士学位,1992年8月参加工作,2000年12月加入中国,曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械有限公司董事长、党委书记,现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。

  王继元先生,1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业,大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。

  谭剑光先生,1964年12月出生,助理工程师,1986年8月参加工作。曾任瓦轴股份公司保持架分厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总经理,瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务。现任瓦轴股份公司董事、副总经理。

  李华伟先生,1974年6月出生。大学学历,硕士学位,正高级工程师。1996年8月参加工作,历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任,集团公司副总工程师。现任公司副总经理。

  孙娜娟女士, 1968年10月出生,大学学历,硕士学位,研究员级高级会计师,1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长、瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经理助理、瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师。现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。

  瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于 2022年5月13日以书面传线.会议的时间、地点和方式

  公司第九届监事会第一次会议,于2022年5月19日16:00,在瓦轴集团公司1004会议室召开。

  本次会议应出席监事5人,实到5人。会议由半数以上监事共同推举孙世成监事主持。

  选举孙世成先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。


电话:020-81178081

传真:020-81178082

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